Il 46enne è stato preso in custodia dalla polizia dopo il suo atterraggio all'aeroporto di Madrid, in Spagna, per poi essere trasportato in tribunale. L'ex numero uno della Rfef, che aveva rinunciato alla carica dopo lo scandalo del bacio alla calciatrice Jenni Hermoso, è accusato di riciclaggio di denaro, corruzione imprenditoriale, amministrazione scorretta e appartenenza a un'organizzazione criminale.
La procura di Roma ha chiesto la condanna per l'ex presidente della Camera e per le altre tre persone, i fratelli Elisabetta e Giancarlo Tulliani, e il padre Sergio. L'accusa è di riciclaggio: al centro del processo l'acquisto di una casa nel Principato di Monaco
La Repubblica del Titano potrebbe entrare nel mercato unico Ue entro la fine dell'anno. Ma tre autorità di Bruxelles si oppongono: "Rischio riciclaggio"
Vittima del raggiro un uomo di 70 anni. Ha tentato di incassare diecimila euro per pagare dei trattamenti sanitari, ma si è trovato con quattromila euro in meno sul conto
Accordo tra i governi dei 27 sul nuovo pacchetto di norme antiriciclaggio. Se entrerà in vigore, Germania e Olanda dovranno fissare per la prima volta un limite al cash. L'Italia che da gennaio alzerà il limite a 5mila si trova già allineata seppure in direzione opposta
Un report di Human Rights Watch punta il dito contro Ankara ma anche contro l'Ue che sta alimentando il fenomeno aumentando notevolmente le esportazioni di plastica nel Paese
La procura di Francoforte e i funzionari del supervisore finanziario nazionale si sono presentati negli uffici del principale istituto finanziario tedesco
Richiedenti asilo ed enti non profit esclusi da diversi istituti europei che preferiscono non fornire servizi a soggetti considerati "a rischio" di traffici illeciti e terrorismo solo per la loro nazionalità
L'ipotesi di reato mossa nei loro riguardi è riciclaggio (Tony Colombo) e trasferimento fraudolento di valori (Tina Rispoli), entrambi i reati aggravati dal metodo mafioso
L'uomo, fermato mentre guidava in moto spericolato in autostrada, si è giustificato dicendo di non sapere da dove venissero quei soldi. Per lui è scattata una denuncia per riciclaggio
L'appello all'Ue di 5 Paesi membri, tra cui l'Italia, affinché vengano rimosse dal mercato. Il loro valore: 200 miliardi, quasi quanto il nostro Recovery fund
L'appello all'Ue di 5 Paesi membri, tra cui l'Italia, affinché vengano rimosse dal mercato. Il loro valore: 200 miliardi, quasi quanto il nostro Recovery fund
Il duro atto di accusa dell'eurodeputato dei Verdi europei, Sven Giegold, dopo che la Commissione Ue ha ribadito la sua richiesta a Berlino di adeguare le leggi sul 'money laundering': "Le lacune legislative in un singolo Stato membro interessano l'intera Europa"
I Ventisette hanno trovato un accordo sull'organismo che dovrebbe monitorare i soggetti ad alto rischio e scavalcare in certi casi anche le autorità nazionali. Gualtieri: "Serve un approccio graduale". Ora la palla torna alla Commissione europea
Dopo lo scandalo Panama Papers, una nuova inchiesta minaccia forti ripercussioni sul sistema creditizio. Le britanniche Hsbc e Standard Chartered riportano perdite in borsa dopo le rivelazioni. Sulla graticola anche la Deutsche Bank
Vienna e Amsterdam non hanno ancora aggiornato le loro legislazioni e per questo la Commissione le ha deferite alla Corte di giustizia. Denunciato anche il Belgio. Problemi in vista pure per l'Italia
La numero uno della Bce punta il dito contro le norme europee di contrasto alla criminalità organizzata: “Passi legislativi insufficienti”. E sulle politiche per la crescita: “Bene i Paesi che spendono in progetti per sostenere l’economia”